דו"ח פעילות שנתי - שנת המשפט תשפ"ב

8.16. קידום הרפורמה בחוק איסור הלבנת הון נשלחה עמדה משותפת של ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת 2021 בנובמבר 9־ ב הון וועדת היגוי לנותני שירות עסקי לעו"ד שלומית וגמן, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ועו"ד מאיה לדרמן, יועמ"ש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, בעניין קידום הרפורמה בחוק איסור הלבנת הון. נייר העמדה פירט את עמדתה העקרונית של הוועדה, ולפיה נכון שיהיה צו אחיד כבסיס שיכיל וירכז את עקרונות העל המשותפים לכל הגופים הפיננסיים, ויהיה נכון להכליל את ההוראות והכללים הייחודיים לכל מגזר בצווים ייעודיים לכל מגזר, ושיהיו נספחים לבסיס האחיד. כמו כן ניתנה התייחסות פרטנית ביחס לסעיפי החוק. 8.17. ישיבת ועדה התקיימה ישיבת ועדה שבה התארחה עו"ד מאיה לדרמן, היועצת 2022 באפריל 25־ ב המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון (להלן: רשל"ה). היא סקרה את השינויים בפיקוח על נותני שירותים פיננסיים (להלן: נש"פים). בהמשך הדברים הוצג תזכיר חוק איסור הלבנת הון (מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על , שמבקש לאשר את רשל"ה 2022– נותני שירותים פיננסיים), (תיקון מס'...), התשפ"ב להיות במעמד רגולטור נוסף לרשות שוק ההון. 8.18. תזכיר חוק איסור הלבנת הון (מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים פיננסיים), 2022– (תיקון מס'...), התשפ"ב נשלחה עמדת הוועדה לעו"ד סוריא בשארה ממשרד המשפטים – 2022 במאי 8־ ב במסגרתו צוין כי הוועדה מקדמת בברכה את מתן הסמכות לרשות לאיסור הלבנת הון לפקח על נש"פים, אך זאת בתנאי שמדובר בסמכות ייחודית. נטעו כי קיומן של סמכויות מקבילות לרשל"ה ולמפקח על נותני שירותים פיננסיים יוצרת כפילות ובלבול, ארביטראז' רגולטורי, בשוק שכבר מתמודד עם אתגרים סבוכה וריבוי רגולטורים. עמדת הוועדה היא שאם תיווצר כפילות עקב מתן סמכות פיקוח מקבילה לרשל"ה ולממונה על שוק ההון, תהיה הכבדה רגולטורית על המפוקחים.

‡ תויעוצקמה תודעווהו היצלוגר ,הקיקח תקלחמ †

8.19. טיוטת צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), 2022– התשפ"ב

לשנת המשפט תשפ"ב דו"ח פעילות

נשלחה עמדת הוועדה לעו"ד עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי 2022 ביוני 29־ ב לממשלה (עניינים פליליים). עמדתה של הוועדה הייתה שמבחינה עקרונית יש הצדקה להוספת עבירות מחשב לרשימת עבירות המקור עקב התרחבות השימוש במחשבים לביצוע עבירות פליליות.

• 202 •