דו"ח פעילות שנתי - שנת המשפט תשפ"ג - 1.9.2022 עד 31.8.2023

ביום 22.9.2022 נשלח למפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן ולסגניתו, הגב' עודדה פרץ, מכתב מטעם הוועדה בעניין "פניה בנושא ניהול חשבונות נאמנות ע ל ידי עורכי דין". בין הנושאים במכתב: - זירוז פתיחת חשבונות הנאמנות וקביעת לוחות זמנים קצובים לפעולה כאמור, ובכלל זה, מענה לפניות, בהתקיים התנאים הנדרשים על ידי התאגידים הבנקאיים. - בחינת תיקון לסעיף () 5 (א 7 ) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומ ים של תאגידים בנקאיים מניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א - .2001 - הגשת שאלה לבנק ישראל בקשר לאופן יישום פתיחת חשבונות נאמנות לעורכי דין, ובכלל זה קיום הוראות נב"ת 411 לעניין חשבונות מרובי נהנים, לרבות התחשבות התאגידים הבנקאיים לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה - 2014 (להלן: "צו נותני שירות עסקי") שחל על עורכי דין בפעילותם, לרבות התייחסות לעורכי דין העובדים מול גופים מפוקחים/רשמיים, כגון: חברות ביטוח, גופים פי ננסיים, לשכות הוצאה לפועל וכיו"ב, פרסום מכתב של המפקח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים, בקשר לפעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות עורכי דין, שחל עליהם צו נותני שירות עסקי, ובכלל זה קביעת מדיניות ונהלים לפתיחה וניהול חשבון אשר ישקפו גישה מבוססת סיכון, המתחשבת בצ ו נותני שירות עסקי כאמור, קיום שולחנות עגולים, עם תאגידים בנקאיים ונציגי ועדת הבנקאות והפיקוח על הבנקים, בקשר לאופן טיפול בחשבונות נאמנות שנפתחים על ידי עורכי דין, ובהקשר זה, ייבחן סדר יום רלוונטי לקיום שולחן עגול שכזה, וככל שנדרש, הנושא אף ייבחן בהיבטים ש ל הגבלים עסקיים, על מנת לאפשר קיום המפגש. 13.2 . פגישה עם המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן בהמשך למכתב הנ"ל, ביום 3.11.2022 התקיימה פגישה עם מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים. הוועדה ממשיכה לעמוד בקשר הישיר עם הפיקוח על הבנקים בנושא. 13.3 . הפצת ניוזלייטר

118